Fraude no INSS: Justiça encontra só R$ 146 mil de R$ 178 mi

Nos últimos anos, a Ambec, uma associação voltada para aposentados, experimentou um crescimento significativo em seu número de associados e arrecadação. Em dezembro de 2021, a associação contava com apenas três associados, mas no primeiro trimestre de 2024, esse número saltou para 569.426. Esse aumento expressivo foi acompanhado por uma arrecadação que passou de R$ 135 em 2021 para R$ 71 milhões no mesmo período de 2024, conforme dados da Controladoria-Geral da União (CGU).

Apesar do crescimento impressionante, a Ambec se viu envolvida em controvérsias. A CGU revelou que a associação foi a terceira que mais arrecadou entre as entidades que descontam valores diretamente da folha de pagamento de aposentados. No entanto, muitos beneficiários alegaram não ter autorizado tais descontos, levantando questões sobre a legitimidade das práticas da associação.

Quais são as alegações dos beneficiários?

Uma auditoria realizada pela CGU destacou que a Ambec recebeu um número significativo de pedidos de exclusão de associados que tiveram descontos em folha. No primeiro trimestre de 2024, 69,7 mil pessoas, representando mais de 12% do total de associados, solicitaram a retirada. A auditoria entrevistou 87 associados de 21 estados, e todos afirmaram não ter autorizado os descontos.

Essas alegações sugerem possíveis irregularidades nas práticas de arrecadação da Ambec. A situação gerou preocupação entre os aposentados, que temem estar sendo vítimas de fraudes. A Polícia Federal (PF) está investigando o caso, suspeitando de desvio de dinheiro para uma organização criminosa, além de possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

Como a Polícia Federal está atuando no caso?

A investigação da Polícia Federal sobre a Ambec é uma das 13 em andamento relacionadas a fraudes no INSS em cinco estados brasileiros. O inquérito envolvendo a Ambec está sendo conduzido em São Paulo, mas também há investigações no Distrito Federal, Ceará, Sergipe e Minas Gerais. A PF suspeita que o dinheiro arrecadado pela Ambec foi desviado para empresas de diferentes pessoas, incluindo familiares, através de várias transferências bancárias, indicando uma tentativa de ocultar a origem e propriedade dos valores.

As investigações buscam identificar todos os beneficiários finais do esquema e comprovar a lavagem de dinheiro. A PF também está analisando a possibilidade de crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos para viabilizar as fraudes.

Qual é a posição da Ambec sobre as acusações?

Em resposta às acusações, a Ambec, por meio de seus advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine, afirmou que não realizou atividades ostensivas de captação, prospecção e afiliação de associados. Segundo a associação, essas atividades foram conduzidas por empresas privadas, como a Corbans, e, se houve qualquer fraude, a Ambec se considera tão vítima quanto seus associados.

A associação não divulgou valores específicos relacionados às acusações, mas mantém sua posição de que não teve envolvimento direto nas práticas fraudulentas. A Ambec está colaborando com as investigações para esclarecer os fatos e proteger os interesses de seus associados.

O futuro da Ambec e das investigações

O futuro da Ambec e das investigações em curso ainda é incerto. A associação enfrenta o desafio de restaurar a confiança de seus associados e esclarecer as alegações de fraude. As investigações da Polícia Federal continuam, e novos desdobramentos são esperados à medida que mais informações forem reveladas.

Enquanto isso, a Ambec e outras associações similares estão sob escrutínio, e o caso destaca a importância de práticas transparentes e éticas na gestão de associações que lidam com recursos de aposentados. A situação serve como um alerta para a necessidade de maior vigilância e regulamentação no setor.

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