Empresário é preso em operação contra denunciados por sonegar mais de R$ 300 milhões em ICMS no RJ

Divino Eterno da Silva foi preso porque, no cumprimento de mandados de busca e apreensão em sua casa, os agentes encontraram munição. Segundo as investigações, ele trabalha no ramo alimentício. Agentes do MPRJ apreenderam dinheiro na operação desta terça-feira (20)
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Um empresário foi preso nesta terça-feira (20) em uma operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) e com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio.
Divino Eterno da Silva foi preso porque, no cumprimento de mandados de busca e apreensão em sua casa, os agentes encontraram munição. Segundo as investigações, ele trabalha no ramo alimentício.
Armas foram apreendidas em operação do MPRJ
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Foram cumpridos mandados contra 17 alvos investigados e denunciados pela sonegação de mais de R$ 300 milhões em ICMS, além da prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contra a administração pública.
A operação Finito II foi realizada simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Os mandados foram cumpridos em residências de auditores fiscais da Receita Estadual, escritórios de contabilidade, empresas e imóveis vinculados ao grupo atacadista investigado.
O MPRJ apreendeu HDs, celulares e farta documentação, além de quantias em moeda nacional e estrangeira sem comprovação de origem. Também foram localizadas 100 munições de calibre 9mm e 98 de calibre 0.38.
Como funcionava o esquema
Segundo o Ministério Público, o grupo utilizava empresas de fachada e emitia notas fiscais falsas para evadir o pagamento de ICMS, o que gerou um prejuízo superior a R$ 300 milhões aos cofres públicos.
As investigações também apontaram estratégias de ocultação e lavagem do dinheiro, através do uso de “laranjas”, contratos fictícios de locação e movimentação financeira utilizando empresas de fachada.