Bando desvia o Mumbuca, moeda social de Maricá; polícia age

Uma organização criminosa suspeita de desviar recursos do Banco Mumbuca, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, é alvo da “Operação Escambo”, realizada pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (13).

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Tanguá, visando a desmantelar o esquema criminoso que movimentou R$ 64 milhões obtidos ilicitamente.

Os alvos, comerciantes de Maricá e pessoas físicas envolvidas diretamente no esquema, são investigados em inquérito que apura os crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), estão nas ruas desde cedo. A ação desta quarta conta com o apoio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.

No decorrer da investigação, a DCC-LD apurou que o grupo desviava grande quantia gerida pelo banco, por meio de criação de contas fraudulentas e transferência de moeda social realizada de forma ilícita.

Posteriormente, os fraudadores, com a colaboração de comerciantes locais interessados em receber essas quantias, convertiam os valores em real. O montante era transferido para contas bancárias indicadas pelos criminosos. Pela participação no esquema, os comerciantes recebiam 10% de todo o valor creditado.

O Banco Mumbuca foi instituído no município de Maricá com o fim de implementar a distribuição de auxílio financeiro às pessoas em situação de vulnerabilidade e fomento do desenvolvimento econômico local.