Polícia de SC prende suspeito de movimentar R$ 55 milhões em criptomoedas para crime organizado

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu nesta quarta-feira (12), no Paraná, um suspeito de transferir criptomoedas para o crime organizado. A operação “Lavagem Digital” começou em julho de 2024, após uma vítima de 81 anos perder R$ 1 milhão em um golpe do “bilhete premiado” em Florianópolis.

Pessoas envolvidas com o crime organizado e tráfico internacional de drogas têm relação com caso de ‘bilhete premiado’ – Foto: Freepik/ND

A ação incluiu três mandados de busca e apreensão em Rolândia (PR) e um em Londrina (PR), após investigações de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Esquema usava contas laranjas e convertia valores em criptomoedas

A investigação revelou que valores eram desviados para contas laranjas e empresas fantasmas ligadas ao crime organizado, com conexões com tráfico internacional de drogas, extração ilegal de ouro e operações em fronteiras e portos. Cerca de R$ 55 milhões foram movimentados por duas corretoras de criptomoedas entre 2023 a 2024.

Apreensão foi coordenada pela Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais da Capital – Foto: Divulgação/PCSC

Os valores desviados eram convertidos em criptomoedas e enviados para uma corretora chinesa. Dois suspeitos que usavam cadastros falsos foram identificados durante as investigações. Um deles está foragido e foi alvo da operação “Emergentes”, da Polícia Federal, contra o tráfico internacional de drogas.

Foi decretado o bloqueio de R$ 1 milhão em contas dos investigados e de empresas suspeitas, além da indisponibilidade de imóveis e quatro veículos de luxo (BMW, Audi, Jeep e MINI Cooper).

A operação “Lavagem Digital” apreendeu 22 celulares, oito computadores, 14 HDs e outros itens de interesse. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.